Detuvieron a ocho personas por fraude al IVA usando datos de vulnerables
La ARCA realizó 80 allanamientos en varias provincias bajo orden del juez Gustavo Meirovich y con la Fiscalía de Gabriela Ruiz Morales como parte intervenida. En los operativos, que contó con la Policía Federal, se detuvo a ocho individuos y se incautaron maquinarias agrícolas, automotores, dispositivos electrónicos y valores.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ejecutó una serie de 80 allanamientos en distintas provincias con el objetivo de desarticular una asociación ilícita que utilizaba datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA. La medida fue ordenada por el juez Gustavo Meirovich, del Juzgado en lo Penal Económico N° 2, y contó con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N° 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales.
En los operativos, en los que participó la Policía Federal bajo la dirección del comisario Ariel Gastón Bessone, fueron detenidas ocho personas. Además, se secuestraron maquinarias agrícolas, automotores, dispositivos electrónicos y valores que formaban parte de la red.
Según la denuncia presentada por ARCA, la organización reclutaba a individuos en situación de vulnerabilidad social para simular actividades agrícolas y así inscribirse falsamente en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los supuestos productores carecían de capacidad económica, operativa y financiera para ejercer cualquier actividad agropecuaria real.
La maniobra consistía en abrir y administrar cuentas bancarias mediante tarjetas de débito controladas por los integrantes de la red; de ese modo, los fondos devueltos por el fisco a través del Régimen Especial de Reintegro Sistémico del IVA terminaban en manos de los organizadores y no de los falsos trabajadores rurales.
El SISA, plataforma que unifica los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de ARCA, exige la inscripción obligatoria de productores y operadores de la cadena de comercialización. El beneficio explotado por la organización era la devolución automática, en la CBU del productor, de un porcentaje o la totalidad de las retenciones de IVA practicadas al vender granos o semillas, con un plazo de acreditación de hasta 45 días. Para que ARCA libere los fondos, el solicitante debe no registrar deudas líquidas y exigibles en materia impositiva, previsional o aduanera y contar con la Liquidación Primaria de Granos (LPG).
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